具體來看,廣東匯卡因違反商戶(hù )管理規(guī)(guī )定、違反機(jī)構(gòu)管(guǎn )理規(guī)定、未按規(guī)定保存客戶身(shēn )份資料和交易記錄等3項(xiàng)違法行(háng )為,被警告,沒收違法所(suǒ )得約312.82萬元(yuán ),并處罰款635萬元,合計(jì)罰沒(méi )金額(é )約948萬元(yuán )。另外,時(shí)(shí )任廣(guǎng )東匯卡(kǎ )法定代表人、董事長(zhǎng )兼(jiān )經(jīng)理?xiàng)?yáng )某對(duì )未按規(guī)定保存客戶(hù )身份資料和交易記錄負(fù)有責(zé)任(rèn ),被罰款5萬元。
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