具體來看,廣東匯卡因違反商(shāng )戶管理(lǐ )規(guī)定、違反機構(gòu)(gòu )管理規(guī)定(dìng )、未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄等3項違法行(háng )為,被警告,沒收(shōu )違法所得約312.82萬元,并處罰款635萬元,合計(jì )罰沒金額(é )約948萬元(yuán )。另外(wài ),時任廣東匯卡法(fǎ )定代(dài )表人、董事長兼經(jīng)理楊某對(duì )未(wèi )按規(guī)定保存(cún )客戶身份資料和交易記錄負有(yǒu )責任,被罰(fá )款5萬元。
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