具(jù )體來看,廣東匯卡因違(wéi )反商戶管理規(guī)定、違反機(jī)構(gòu)管(guǎn )理規(guī)定、未按規(guī)定保(bǎo )存客戶身份(fèn )資(zī )料和交易記錄等3項(xiàng)違(wéi )法行為,被(bèi )警告(gào ),沒收違法所得(dé )約312.82萬元,并處罰(fá )款635萬(wàn )元,合計(jì)罰沒金額約948萬元。另外,時(shí)任廣(guǎng )東匯卡法定代(dài )表人、董事長(zhǎng)兼經(jīng)理?xiàng)钅硨?duì)未按規(guī)定保存(cún )客戶身份資料和交易記(jì )錄負(fù)有責(zé)任,被(bèi )罰款5萬元。
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