具體來看,廣東匯卡因違反(fǎn )商戶管(guǎn )理規(guī)定、違反機(jī)構(gòu)管理規(guī)定、未按規(guī)定保(bǎo )存客戶身份資料和交易記錄等3項(xiàng)違法行為,被警告(gào ),沒收違法所得(dé )約312.82萬(wàn)元(yuán ),并處罰款635萬(wàn)元,合(hé )計(jì)罰沒(méi )金額約948萬(wàn)元(yuán )。另(lìng )外,時(shí)任廣東(dōng )匯卡法定(dìng )代表人(rén )、董事長(zhǎng)兼經(jīng)理?xiàng)?yáng )某對(duì)未按規(guī)定保存(cún )客戶身份資料和交易(yì )記錄(lù )負(fù)有(yǒu )責(zé)任,被罰款(kuǎn )5萬(wàn)(wàn )元(yuán )。
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